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央行提高反洗钱力度 北京购房须使用本人银行账户 发布时间:2017-04-23  来源:未知  作者:必博娱乐_必博娱乐平台手机版_BBO必博娱乐平台官网登录   【字号: 】    

  新华社北京4月22日电(记者 王晓洁)近日,必博娱乐人民银行营业治理部、北京市住建委、北京银监局结合发布《关于北京地域房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,自今年5月1日起试行。通知要求,北京市的购房交易必需应用自己银行账户。

  必博娱乐人民银行营业管理部、北京市住建委等部门在答记者问中表现,房地产行业存在利用复杂融资工具的特点,轻易被用来掩饰和隐瞒犯罪所得,在该行业发展反洗钱工作,是国际通行的做法。

  《通知》要求,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。确需使用现金支付的,需经过买卖双方银行账户完成,办理该业务的贸易银行需依照反洗钱相关规定,对当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金缴存报告大额交易。

  《通知》还要求房地产开发企业售房、房地产经纪机构提供二手房买卖经纪服务时,履行客户身份辨认义务,在房屋买卖合同网上签约环节,登记房屋买受人、出卖人和代办人的身份信息,填写身份识别表,对交易双方身份进行识别。

  为维护房屋交易双方的个人信息,《告诉》要求,房地产开发企业、房地产经纪机构对在依法实行反洗钱职责或义务中取得的出售人和买受人身份信息,应当妥善保存,并予以保密;非依法律划定,不得向任何单位和个人供给。




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